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TNN Dez 11, 2014, 11.31 PM IST AHMEDABAD: Die Vollzugsdirektion (ED) am Freitag registrierte Fälle von Fälschungen gegen Darshan Soni, Besitzer des stadtbasierten Darshan Forex und drei andere in einem Multi-Crore-Betrug. Soni, zusammen mit wenigen anderen, verwendet, um illegal Geld im Ausland zu vermitteln, indem sie gefälschte Identitäten anderer Finanzinstitute verwenden. Im vergangenen Jahr im Dezember hatte die ED in den Büros von Darshan Forex auf der CG Road Razzien geführt und hatte in riesigen Mengen durch vollwertige Geldwechsler (FFMCs) das Betrügen von Geld erkannt. Soni und seine Mutter Bharti waren illegal Geld über ihre Firma Darshan Forex, deren FFMC-Lizenz von der Reserve Bank of India (RBI) im Mai 2013 widerrufen wurde. Das RBI hatte große Unregelmäßigkeiten in der Funktionsweise von Darshan Forex gefunden. Sogar nachdem die Lizenz aufgehoben wurde, gab Darshan Forex die Überweisung von FFMCs anderer Firmen, darunter ein großes Finanzhaus. Quellen erzählten TOI, dass Darshan Forex und andere Finanzgesellschaften, die in das Geschäft beteiligt sind, auch ein Hawala-Schläger betreiben können. Nach Quellen, bis jetzt Transaktionen von Rs 2 crore wurden verfolgt. Da die Untersuchung noch in der Vorstufe ist, wird der Betrag voraussichtlich steigen. ED hatte auch Bargeld und Gold wert Rs 90 lakh, einschließlich Rs 15 lakh in fremder Währung, von Darshans Residenz während der Raid. Darshan Soni ist Sohn von Indulal Soni, der bei zwei Gelegenheiten mit einer riesigen Menge illegaler Fremdwährung gefangen wurde, einmal von ED und einmal von ATS. Kategorien Beliebte Einträge A B JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLEX, 132FT RING STRASSE, SHIVARANJANI CROSS ROADS, SATELITE. AHMEDABAD, Gujarat 380013 Indien RETAILER. ARVIND BHAI, (13172 Hits seit 27.01.2009) GUJARAT SCHMUCK SHOW GJS A-503, GANESH PLAZA, NR. NAVRANGPURA BUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD. 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